(812) 327-0505

Анкета Банка в целях ПОД/ФТ

АНКЕТА КЛИЕНТА - КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Наименование  на русском языке (полное и сокращенное);

ООО КБ "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ",

Наименование на иностранном языке (при наличии)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ",

Neva Construction and Investment Bank Limited Liability company

NCI Bank LLC

2. Организационно-правовая форма

Общество с ограниченной ответственностью

3. Адрес юридического лица

192102, Санкт-Петербург, улица Фучика, дом 4, литер К, помещения 3,4 18Н.

4. Номера контактных телефонов и факсов

т/ф (812) 327-05-05 

5. Адрес электронной почты, сайт, почтовый адрес (при наличии)

www.ncibank.ru, office@ncibank.ru

6. ИНН 

0541002492

7. Сведения о государственной регистрации:

 

 Дата

17/06/1992

 ОГРН

1020500001170

 Место государственной регистрации (местонахождение)

г. Москва

8. БИК

044030870

9. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества

430 089 920   руб.

10. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акции (долей) юридического лица)

1. Общее собрание участников:

Александров Николай Вадимович (70,0063%);

Газимагомедов Газимагомед Гамзатович (29,7612%);

 

2. Совет Директоров Банка:

Газимагомедов Газимагомед Гамзатович - Председатель Совета директоров Банка;

Александров Николай Вадимович;

Романовский Владимир Борисович;

Савельев Валерий Николаевич.

 

3. Правление Банка:

Савельев Валерий Николаевич;

Ушаков Владислав Николаевич;

Благова Юлия Анатольевна;

Бакульманова Ирина Александровна.

 

4. Единоличный исполнительный орган:


Савельев Валерий  Николаевич - Председатель  Правления  Банка.

11. Сведения о бенефициарных владельцах юридического лица (основания для признания физического лица бенефициарным владельцем)

Александров Николай Вадимович

Основание: Прямое преобладающее участие в капитале (более 25 процентов)

12.  Коды форм государственного статистического наблюдения:

 

 ОКПО (при наличии)

25102440

 ОКАТО (при наличии)

40262566000

13. Основные виды деятельности

64.19 Прочее денежное посредничество

14. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи, кем выдана, перечень видов лицензируемой деятельности, срок действия):

 

Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте с правом привлечения во вклады денежных средств юридических лиц №1926 от 22.05.2013г.,  выдана Банком России, г. Москва, срок действия: бессрочно

Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц №1926 от 22.05.2013г.,  выдана Банком России, г. Москва, срок действия: бессрочно

15.  Обособленные подразделения (при наличии)

Дополнительный офис в Санкт-Петербурге «Купчинский» (место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 4, лит. К, пом. 44);

 Дополнительный офис в Санкт-Петербурге «А. Невского, 3» (место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Александра Невского, д. 3, лит. А. пом.1Н)

Филиал "Хазина" в г. Махачкала (место нахождения: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Горького, д. 21)

16. Сведения о деловой репутации

ООО КБ "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ" был создан и зарегистрирован 17 июня 1992 года в РФ. Компания обладает лицензией Банка РФ на осуществление банковских операций в рублях No.1926, является участником системы страхования вкладов.

Основными направлениями деятельности Банка являются:

-кредитование корпоративных клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса;

-привлечение средств частных лиц во вклады;

-предоставление услуг юридическим лицам-клиентам Банка по сопровождению внешне-экономической деятельности.     

Согласно данных рейтинга российских банков по ключевым показателям деятельности, компания занимает 579 место.

Проверки ЦБ РФ проведены, замечаний нет.

В Арибитражах не участвует.

RAEX («Эксперт РА») – крупнейшее в России международное рейтинговое агентство c 17-летней историейПо данным рейтингового агентства «Эксперт РА» 08.09.2014г Банку присвоен рейтинг В++, прогноз по рейтингу «развивающийся», RAEX («Эксперт РА») – крупнейшее в России международное рейтинговое агентство c 17-летней историей30.11.2015г «развивающийся» изменен на «стабильный», рейтинг на уровне В++ подтвержден.

Деловая репутация ООО КБ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ» положительная.

17.  Дата оформления Анкеты клиента

30.01.2016


вернуться